Страница 2 из 13«12341213»
Форум » Безопасность » Служба безопасности » Выявляем мошенников (Служба безопасности. Мошенник или нет? Выясняем.)
Выявляем мошенников
222333Оффлайн
No avatar
ANDK, Здравствуйте.
Делаем Выводы по следующим строкам в письме:

Вы присылаете мне
логин и пароль для входа в интернет Банк и мобильный банк...

- Получив данные от Вашей карты эти люди могут совершить различные финансовые махинации от Вашего имени. Никогда никому не доверяйте доступ к Вашим финансовым инструментам.
(Для зачисления денег на карту логин и пароль не требуются)

Не рекомендуем работать с данным лицом. Одна из стандартных мошеннических схем.
ANDKОффлайн
222333, Спасибо за быструю помощь
222333Оффлайн
No avatar
ANDK, Обращайтесь, всегда рады помочь.
МАКСПРООффлайн
No avatar
помогите мошенники или кто;Мы помогаем в получении нецелевого потребительского кредита наличными, проводим через связи в своём Банке-партнёре. Работаем со всеми регионами (с Кавказом не работаем), с любой кредитной историей (нулевой, сильно загруженной, с открытыми и закрытыми просрочками, а также «чёрным списком» и «стоп-листом»). Возможно получить сумму до 4 000 000 руб. (гражданам в возрасте от 18 до 21 года максимально возможная сумма – 1 000 000 руб.) на срок до 7 лет, процентная ставка определяется Банком индивидуально для каждого клиента (от 21% годовых). Весь процесс оформления занимает до 3 рабочих дней. Стоимость наших услуг составляет 15% от суммы полученного кредита и выплачивается Вами только после получения кредитных средств.
        Даём 100% гарантию получения одобрения по Вашей кредитной заявке, поскольку работаем через депозит (вклад). В нашем Банке-партнёре на Ваше имя открывается депозит (вклад), на который нашим инвестором будет внесена определённая денежная сумма. Размер вклада зависит от желаемой суммы кредита: чем больше Вам требуется сумма кредита, тем больше будет и размер вклада, соответственно. Документально владельцем вклада будете именно Вы. Вклад открывается только на время оформления кредита, после получения решения Банка по Вашей кредитной заявке, вклад будет закрыт (инвестор будет иметь право на закрытие вклада как доверенное лицо по внутрибанковской доверенности). Наличие у Вас открытого депозита (вклада)  гарантирует принятие Банком положительного решения в выдаче Вам кредита.
        Для подтверждения всей проделанной работы мы можем выслать Вам Договор об открытии вклада на Ваше имя, а также платёжку, подтверждающую, что денежные средства реально были внесены на Ваш депозитный счёт, в сканированном виде. Но, разумеется, все основные данные в этих документах будут скрыты, чтобы Вы не могли ими воспользоваться и сами снять деньги инвестора, находящиеся на вкладе.
        Помимо этого на Вас будут подготовлены документы, подтверждающие Ваше официальное трудоустройство и Ваш доход (без них получить одобрение по кредиту невозможно). Документы готовятся на одну из проверенных компаний, которые точно пройдут по Банку.
        Для оформления кредита от Вас требуются только паспорт (разворот с фотографией и страница с пропиской)  и свидетельство ИНН. Эти документы необходимо выслать нам в сканированном виде (подойдут и фото) на электронную почту. Огромная просьба высылать документы в ХОРОШЕМ качестве (не размазанные, без засветов от вспышки фотоаппарата и прочее), поскольку эти документы будут пересылаться в Банк, из-за плохого качества документов может быть ОТКАЗ!!!
        Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы готовы на них ответить.
222333Оффлайн
No avatar
МАКСПРО, Здравствуйте.
Непонятно как они собираются открывать на Ваше имя депозит без Вашей подписи и присутствия.

Даже если они откроют вклад и получат от Вас доверенность на управление им, данные граждане могут отмыть через Ваш счет деньги, сейчас очень много компаний которые занимаются обналичиванием денежных средств, которые очень часто не совсем законного происхождения. (Соответственно выводы о последствиях делайте сами)

Если опустить вероятность отмыва денежных средств, то у Вас могут попросить деньги либо за различные справки либо за нотариуса или еще за что угодно. Если так это 100% мошенники.

В любом случае помните одну простую вещь: Если до момента получения Вами кредита у Вас просят вперед деньги не важно под каким предлогом, совершенно любую сумму - Это мошенники.

Попробуйте задать более подробные вопросы о данной схеме, может очень многое выясниться. Удачи Вам и будьте осторожны.
andrei11226Оффлайн
No avatar
помогите helmecredit мошейники или нет
ПанковаОффлайн
No avatar
подскажите пожалуйста мошенник или нет?
Условия
Мы представляем частного инвестора, в лице ЗАО Европраво ,т.е. юридическое лицо.
Компанию возглавляет Филиппов Владислав Викторович.
Заем предоставляется физическим лицам, достигшим 20 года и не старше 65 лет.
Обязательно наличие постоянной прописки на территории Р.Ф. Мы имеем возможность предоставить заем на всей территории Р.Ф.
Сумму озвучивает заемщик в пределах от 100 000  (сто тысяч) рублей и до 1 000 000 (одного миллионов) рублей. Заёмщик должен осознанно подходить к выбору суммы и отдавать себе отчет в том, какую сумму ежемесячно придется выплачивать на протяжении всего срока кредитования.
Срок кредитования регулируется. Вы можете запросить максимальный срок -36 месяцев ( 3 года).При этом возможно произвести досрочное погашение займа. О досрочном погашении нужно сообщить заимодавцу 
Процентная ставка составляет 24% годовых. Она остается неизменной, не зависимо от суммы и срока кредитования.
Условия без залогового кредитования подразумевают ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗАЕМА.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. №353-Ф3 «О потребительском кредите(займе)».
Условия страхования прописываются так же в Договоре Займа. Страхование суммы выдаваемого займа предусмотрено нашим руководством и является обязательным.Сумма страхования идет на формирование фонда от финансовых и предпринимательских рисков. А так же от не выплат со стороны заемщика по не зависящим от него причинам, так называемый «страховой случай».
Это может быть:
- наступления смерти Заемщика в период действия договора займа, вследствие несчастного случая или болезни (возмещение непогашенного остатка по основной сумме займа на дату наступления страхового случая);
- постоянной утраты трудоспособности с установлением Заемщику 1 или 2 группы инвалидности по любой причине (возмещение 6 (4) платежей основной суммы займа согласно графику возвратных платежей по договору займа);
- непредвиденной потери Заемщиком постоянного источника заработка, в результате потери работы по независящим от него обстоятельствам (возмещение 6 платежей основной суммы займа согласно графику возвратных платежей по договору займа).
Страхование риска невозврата займов позволяет:
- значительно снизить кредитные риски (не возврат займов по случаю смерти или инвалидности заемщика, а также в силу объективного ухудшения финансового состояния заемщика в результате потери работы);
- привлекать различные группы заемщиков, включая пенсионеров;
- снизить нагрузку на резервный фонд за счет получения страховых выплат ;
- не обращаться к взысканиям на имущество в случае смерти или инвалидности заемщика, а также потери им работы;
- повысить имидж компании, как современного и устойчивого финансового института.
Заемщик вносит сумму в фонд страхования только в том случае, если заявка одобрена и получено уведомление о том ,что заем одобрен (по смс-рассылке на номер тел.,или по электронной почте).Заимодавец гарантирует ,что ,согласно Договору Займа, указанная сумма со стороны Заемщика вносится один раз, непосредственно перед получением займа. И ни какой процент с данной суммы не взимается. Данная сумма не зависит ни от срока кредитования , ни от размера займа,а так же от способа подачи заявки. Сумма,  выплачиваемая со стороны заемщика, на формирование страхового фонда ,  составляет 4 800  (четыре тысячи восемьсот ) рублей.
 -Дистанционная подача заявки.  В нашей жизни экономия времени является для многих первостепенной задачей. По этому мы можем предложить вам онлайн оформление . Наша система предусматривает возможность получить заем денег срочно,онлайн,при помощи банковских счетов.
Для дистанционной подачи заявки от Вас потребуется :
1) один документ-паспорт (скан или фото паспорта, все заполненные страницы) ;
;2) контактный номер телефона ( Ваш личный номер тел. ) ;3) срок кредитования (. До 36 мес.);
4) сумма займа (от 100 000  до 1 000 000 рублей) ;
Вы должны так же указать ,что «ОЗНАКОМЛЕНЫ И СОГЛАСНЫ» с условиями ,и
«ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ВАШИХ ДАННЫХ». Далее заявка отправляется на рассмотрение. В течение часа Вы получаете ответ.

Добавлено (24.03.2015, 22:21)
---------------------------------------------
Контактная информация:
Юридический адрес: 109028, Г МОСКВА, УЛ ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д 50/27, СТР 10 
Телефон:8(495)960-56-84
Реквизиты организации (данные из ЕГРЮЛ):
ИНН: 7709642339
КПП: 770901001
ОКПО: 78987361
ОГРН: 1057748942965
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 - Закрытые акционерные общества
ОКТМО: 45381000

Добавлено (24.03.2015, 22:31)
---------------------------------------------
по данным реквизитов такая организация действительно существует, можно ли им верить?

222333Оффлайн
No avatar
Панкова, Здравствуйте.
Думаю схема будет следующей:

Какую бы сумму кредита вы не попросили, Вам ее якобы одобрят и будут уверять что деньги ждут Вас.
Далее если судить по написанному, цитата -(указанная сумма со стороны Заемщика вносится один раз, непосредственно перед получением займа.) С Вас попросят предоплату за страховку. Ну и соответственно после оплаты Вы больше никогда не увидите ни своих денег ни людей которые обещали Вам кредит.

Предоплата на лицо. Будьте осторожны так действуют мошенники.
ПанковаОффлайн
No avatar
переписка  почте. мошенник или нет?
Добрый вечер ! Для того что бы получить займ вам не обходимо выслать ваши скан документов  паспорта и прописки и любой другой документ.Желательно что бы было фото вас в руках с вашим паспортом так как много мошенников кому не будь от давать свои деньги даже под проценты не хотелось бы.   Если вы смогли подтвердить свой доход было бы лучше если нет так нет. Я проверю ваши документы через спец службы если они будут чисты я смогу выдать вам займ. 

мой вопрос:
а какие у вас условия по займу, есть ли предоплата?

ответ:
Вы оплачивает услуги нотариуса когда я вам предоставлю договор завереный как вы оплатите я вам выдаю займ
222333Оффлайн
No avatar
Панкова, 100% Мошенники
tcheremkhina2010Оффлайн
No avatar
Здравствуйте! Предложили такую схему:
"Кредит выдается из личных средств (то есть от частного лица).
Порядок выплат и погашения кредита обговаривается при личной встрече.
Я встречаюсь с клиентом, только ПОСЛЕ выполнения всех пунктов,
подтверждения платежеспособности!

Для подтверждения платёжеспособности Вам необходимо следующее:

1) Номер мобильного телефона.

2)На данный номер необходимо зарегистрировать QIWI-Кошелёк.

3)Вносите определенный % от суммы кредита НА СВОЙ НОМЕР
QIWI-Кошелька, тем самым подтверждая, что Вы платёжеспособный заемщик.
Свои внесённые денежные средства, Вы сможете в дальнейшем потратить на
свои нужды: например оплата ЖКХ, оплата любых мобильных операторов,
оплата спутникового телевидения и интернет, а также различные услугибанков и погашение кредитов. Так же сможете вывести средства на банковский
счет/карту, либо получить обратно наличные, через системы денежных переводов.

4)При регистрации кошелька, Вам необходимо для Вашей страховки,
установить услугу "Подтверждение платежа по смс" (если не установлена
по умолчанию). При любой финансовой/технической операции на Вашем кошельке, Вам на
мобильный поступает смс-сообщение с одноразовым кодом, который необходимо ввести
для подтверждение платежа, либо для подтверждения изменения настроек!
То есть воспользоваться средствами на Вашем кошельке, без Вашего присутствия НЕВОЗМОЖНО!!!
Подробнее на сайте w.qiwi.ru !
5)Предоставляете номер и пароль от QIWI-Кошелька ( ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПЦИЕЙ "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА ПО СМС."!!! ).

6)Я проверяю данную информацию, и назначаю Вам время и место встречи.
В нотариальной конторе где мы встречаемся, оформляем кредитный
договор. Обычный кредитный договор, в котором фигурируют два лица, я
как частный кредитор и Вы соответственно как частное лицо. В договоре
также будут указаны ежемесячные выплаты, а также начисленные проценты
по кредиту.

С уважением Максим"
Скажите пожалуйста, это мошенник?
222333Оффлайн
No avatar
tcheremkhina2010, Здравствуйте.

5)Предоставляете номер и пароль от QIWI-Кошелька ( ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПЦИЕЙ "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА ПО СМС."!!! ).

Мошенники 100%. Предоставите пароль от кошелька и больше не увидите своих денег.
brevnoОффлайн
No avatar
gtr, на счет русского стандарта полный развод.там есть некоторые нюансы вы деньги увидите на карте и все адьос
SVOLA4Оффлайн
No avatar
Доброго времени суток.Если есть адреса честных кредиторов,пришлите пожалуйста на mail.Заранее благодарен.                                                                                                                                                                                 abalalykina@mail.ua
artura913Оффлайн
Лада Романова ickp-lada@yandex.ru

можете ее проверить на честность займов, просят погасить страховку, 1% от суммы или типо того.

Добавлено (30.03.2015, 05:18)
---------------------------------------------
просил 2 ляма, дают под 15% годовых, и заплатить после отправки надо 2 касаря, они же за свою страховку денег платят 75000. это она же, какой шанс уплатить  и деньги получить, просто знаю реальные банки тупо процент с дающей суммы берут, мама брала кредит 60,000 а на руки получила примерно 55000, и слышал этот строховой у каждого свой бывает и больше, так еще и проценты гнут кудато.

Добавлено (30.03.2015, 05:19)
---------------------------------------------
а чуть не забыл, в разговоре, просьбе чтоб она уплатила,а я ей перевел, говорит что у нее дети, и в декрете, а в фирме ей платят 500р с каждой такой работы, клиента.

Добавлено (30.03.2015, 07:38)
---------------------------------------------

Цитата 222333 ()
5)Предоставляете номер и пароль от QIWI-Кошелька ( ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПЦИЕЙ "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА ПО СМС."!!! ). Мошенники 100%. Предоставите пароль от кошелька и больше не увидите своих денег.
извени, как я знаю хоть ты там что имей, пароль или все сразу, вывести ты оттуда не сможешь, без смс единоразовом, или я не вкурсе чегото.
Форум » Безопасность » Служба безопасности » Выявляем мошенников (Служба безопасности. Мошенник или нет? Выясняем.)
Страница 2 из 13«12341213»
Поиск: